Thursday, March 10, 2016

ITALIA - Credit Suisse Ag indagata a Milano: “Portati all’estero 14 miliardi di clienti italiani”

Credit Suisse Ag è indagata a Milano per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nell’inchiesta aperta da oltre un anno con al centro una maxi-frode fiscale che sarebbe stata realizzata tramite false polizze assicurative. La Gdf sta effettuando verifiche da tempo su 13-14 mila clienti italiani che avrebbero portato all’estero circa 14 miliardi di euro.  
Da oltre un anno, infatti, il procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco, i pm Gaetano Ruta e Antonio Pastore e il Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano stanno indagando su una presunta maxi-frode fiscale che sarebbe stata realizzata attraverso false polizze assicurative all’estero e con operazioni effettuate tra il Liechtenstein e le isole Bermuda. Un escamotage per portare i soldi oltre il confine e non dichiararli al fisco italiano. 

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INC News, 10/03/2016 - source: ©LaStampa


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